Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) hakkında yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal altyapı sağladığı iddia edilen 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fincrypto UAB’nin yasa dışı bahis suçlarıyla bağlantılı olduğunu tespit etti ve soruşturma sürecini başlattı.
Yürütülen teknik incelemeler ve dijital analizler sonucunda, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) yönetiminde bulunan Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. bünyesindeki sunucular aracılığıyla 49 ayrı yasa dışı bahis sitesine teknik destek ve veri depolama hizmeti sağlandığı ortaya çıktı. İncelemeler neticesinde, yaklaşık 13 milyon 800 bin yasa dışı bahis kullanıcısının kaydı bulunduğu, bunlardan 3 milyon 173 bininin kimlik numarası ile, 8 milyon 800 bininin ise telefon numarasıyla kayıtlı olduğu belirlendi.
Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis sitelerine para yatırmak amacıyla kullanılan 14.600 banka hesabı ve para çekiminde kullanılan 52.800 banka hesabı tespit edildi. Yurt dışında kurulan şirketler adına oluşturulan e-ticaret siteleri aracılığıyla sahte ticari işlemler gerçekleştirildiği belirlendi. Bu platformlar üzerinden suç gelirine konu kripto varlıklar kullanılarak meşru ticaret görüntüsü elde edilmeye çalışıldığı kaydedildi.
Soruşturma, suç gelirlerinin meşru bir biçimde finansal sisteme sokulması için düzenlenen sahte faturalama ve uluslararası para transfer yöntemlerinin kullanıldığını da gözler önüne serdi. Şüphelilerin, yasa dışı bahis sitelerinin kesintisiz faaliyet göstermesini sağlamak için altyapıyı kurup yönettikleri, kullanıcı verilerini sakladıkları ve ödeme sistemleri ile çağrı merkezi işlemlerini organize ettikleri belirlendi.
Yapılan finansal incelemelerde, yüksek tutarlı para hareketlerinin ağırlıklı olarak kripto varlıklar üzerinden gerçekleştirildiği, farklı blokzincir ağları ve dijital cüzdan adresleri kullanılarak işlem yapıldığı tespit edildi. Ayrıca, komisyon oranlarının hesaplanarak çok aşamalı finansal transfer mekanizmalarının işletildiği anlaşıldı.
Yasa dışı bahis gelirlerinin Türkiye’deki döviz ve kuyumculuk işletmeleri aracılığıyla nakde çevrildiği, yurtdışında ise Barselona ve Malaga gibi şehirlerde fiziksel teslim süreçleriyle dolaşıma sokulduğu belirlendi. Kripto varlık transferi, fiziki para teslimi, uluslararası banka transferleri ve elektronik faturalandırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı çok katmanlı bir finansal yapı oluşturulduğu ifade edildi. Soruşturma, uluslararası bağlantılı gruplar arasındaki iletişimlerde şirket kuruluşu, hizmet ihracatı, faturalandırma ve transfer planlaması gibi işlemlerin yapıldığını ortaya koydu.
